В Украине официально опубликован закон о предотвращении отмывания преступных доходов?

Опубликовано 11.11.2014

Закон Украины № 1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» официально опубликован в газете "Голос Украины" 8 ноября 2014 года.

Документом определен правовой механизм противодействия, формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:
- внедряется национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;
- выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- изменен подход относительно определения основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);
- усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации);
- введен финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;
- установлен порог для международных денежных переводов;
- сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;
- лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;
- улучшена процедура остановки финансовых операций и т.п.

Кроме того, признается утратившим силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и внесены изменения в другие акты, которые вытекают из него и направлены на реализацию его норм.
Цель Закона № 1702-VII - обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма и принят во исполнение договоренностей с МВФ и с учетом предложений FATF.

Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования - с 7 февраля 2015 года.

Как отмечается, закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Напомним, как разъяснил Минфин, согласно Закону адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.

Минфин разъяснил роль адвокатов и бухгалтеров в законопроекте № 5067 о противодействии легализации доходов, который был принят за основу на внеочередном заседании ВР 7 октября.

С 2010 года адвокаты и бухгалтеры уже являются специально определенными субъектами, которые задействованы в системе предотвращения и противодействия отмыванию доходов, напоминает Минфин. Они сообщают о подозрительных финансовых операциях Госфинмониторинг и предоставляют информацию на его запросы.

Проект № 5067 не изменяет действующих норм и процедур работы для адвокатов и бухгалтеров.
В части регулирования деятельности адвокатов и бухгалтеров, по мнению Министерства, законопроект соответствует международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно, 22 и 23 Рекомендации FATF. Согласно им адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции. Это полностью отражено в ч. 1 ст. 8 проекта.

Информация, которая предоставляется адвокатами и бухгалтерами, используется Госфинмониторингом исключительно с целью проведения анализа информации о финансовых операциях, подлежащих мониторингу, или информации, которая может быть связана с подозрением в отмывании доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения, а не ради «нажима или отнятия бизнеса».

Адвокаты и бухгалтеры могут не сообщать Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, когда соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента, представительству его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров.
Сcылка на закон: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18